证券代码：301312       证券简称：智立方         公告编号：2023-012

【资料图】

         深圳市智立方自动化设备股份有限公司

              第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第十次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次

会议通知于 2023 年 3 月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主

席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

  一、监事会会议审议情况

  与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监

督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和

提升公司治理水平发挥了积极的作用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及其摘要程序符合

法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  监事会认为：该报告全面反映公司 2022 年度整体业绩及主要财务数据。具

体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务

决算报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件

的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小

股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完

善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2022 年度内部控制自我评价报

告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规存放

和使用募集资金的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置

自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 2 亿元（含本数）增加至不超过人

民币 3.5 亿元（含本数），有助于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东

获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决

策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意本次增加使用闲置

自有资金进行现金管理额度的事项。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增

加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

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                                      监事会

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