2017年12月28日，由美团点评协同警方破获的首例退款诈骗案在江苏省高邮市正式宣判——因通过互联网平台实施恶意操作、骗取巨额款项的43位被告人，均被当庭宣布构成诈骗罪，一审分别被判处有期徒刑或拘役，并处罚金。其中，周某等3人因作案次数频繁、诈骗数额巨大，被判处有期徒刑10年至12年。

加上此前北京、上海两地法院的判决，本案共有48人被判处刑罚。全案对美团点评造成近500万元损失，通过民事索赔、刑事等手段，大部分损失得以追回。

该案件作为全国十大退款网络诈骗案件，通过美团点评和警方的多方联动，首次面向外界揭开了网络黑产利益链条的新型模式，并建立起政企联手打击网络黑产的合作机制，将技术手段与行政执法相结合，对网络黑色产业链进行强有力的打击。

据了解，2016年7月，美团点评集团安全管理及监察部在一次日常的工作排查中发现，为买单及闪惠用户开设的便捷退款通道被一伙刷单分子恶意利用，与部分入驻商家勾结进行刷单诈骗。美团点评立即向江苏、上海、北京三地警方报案。为了向公安机关提供更为精准的线索和证据，美团点评总部安全监察部门随即会同风控、财务等部门对后台数据进行了排查。通过对涉案店铺关联的上万个订单账号及数十万笔交易的串并分析，最终分析出数十个核心“问题账号”。

其中，扬州高邮市警方在接获报警后，组织专案组进行周密研判，并分赴江苏、北京、浙江、广东、山西等10余个省市，25个地市开展全面侦查抓捕工作。在美团点评配合下，作案人员70人全部落网，其中43人被高邮市检察院提起公诉。

按照高邮市人民法院公布的案情信息，此次新型刷单诈骗案与传统诈骗方式相比，有很多新特点。比如，犯罪行为主要通过互联网组织及实施，并在犯罪团伙内得到病毒式传播。极短时间内，全国十个省份的被告人通过互联网联络，进行犯罪分工，实施犯罪。但同时，与传统诈骗活动相比，每个犯罪步骤、环节，包括通过微信、QQ联络细节内容、支付收款账号的收支过程等，均被精准记录，并存储在网络之中。这导致相关犯罪一旦案发，涉案犯罪金额极大，对应的刑事责任极重。

然而，犯罪团伙的成员相对年轻，以90后居多，甚至也有00后。同时学历也比较高，其中4人为在校大学生。但不少人法律意识极为淡薄，未能意识到行为的严重后果，不知道这是可能导致刑事责任的犯罪行为。

在案件侦破过程中，警方起获了大量的猫池、黑电话卡、银行卡、公民个人信息等黑产原材料，其中还有不少人存在参与炒信、盗刷他人信用卡、销赃洗钱等其他违法犯罪行为，网络黑产特征明显。该涉案团伙分工明确，已经形成“平台员工-商家-中间商-出资人-刷单人”的黑产利益链条，已利用此手段在多家网络平台屡次作案，涉案总金额达千万级。

美团点评集团安全监察部相关负责人在接受媒体采访时表示，美团点评一直对虚假交易零容忍，对网络诈骗零容忍，对合作商家、员工的作弊、舞弊行为零容忍。为此，美团点评建立了一套严密的安全体系和完善的防范打击机制，不定期对平台商户展开排查，同时还将和执法部门一起建立长效合作机制，将技术手段与行政执法相结合，加速此类案件的处置节奏、缩短办案流程，继续提升对新型刷单黑产业的打击力度与效率。

关键词： 司法机关