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近日，民生银行芝罘支行在海阳反诈中心协助下，成功堵截一起涉诈资金转移案件，有效阻止了不法分子利用银行卡开展违法犯罪活动。
当天下午，一年轻男子到民生银行芝罘支行办理取款业务，其同行人员拒绝防疫登记并在支行门口张望，期间因年轻男子密码记不清，同行人员在支行门口大声呵斥，要求他赶紧取款不要耽误事儿，该举动引起工作人员警惕。
经查询，客户在民生银行海阳支行开户，当日开卡后进行小额交易测试，中午由不同地区的不同人进款共计5笔，共计78820.00元。转款结束后，十分钟内客户前往柜台进行取款，疑似以柜台取款形式转移涉案资金。面对异常情况，支行工作人员核实客户交易背景，客户开始表示在船厂打工退的工资等款项，后又改口说是中介公司退费等等前后矛盾，客户个人预留身份明显不符。
该行工作人员立刻联系卡片归属地海阳支行工作人员，并与海阳反诈中心取得联系，海阳反诈中心接到提供线索后，经查询识别，认定其行为可能为涉案资金转移。经过研判，海阳反诈中心果断处置，启动线上紧急止付，发生该事件后，工作人员及时在行内联系群中告知其他网点工作人员叙述该情况，希望兄弟行提高警惕。上述类似情况在其他支行再次上演，工作人员迅速识别，向反诈中心通报该账户疑似涉诈情况。后经查询，该账户已被多家公安机关紧急冻结。
自断卡行动以来，民生银行青岛分行持续聚焦支付安全，加强大额取现管理，要求各网点提高对取现客户的反诈排查和宣传，加强员工业务学习和反诈培训。下一步，民生银行青岛分行将提高厅堂风险防控意识，进一步加强警银联动，及时发现可疑线索，筑牢反诈“防火墙”，协助公安民警守护人民财产安全，全力防范电信诈骗案件发生。
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青岛分行
民生银行
